中国茧丝绸交易市场被立案侦查

 
 
中国茧丝绸市场账户再度被封，总裁被悬赏通缉，所涉案情为“虚拟交易主体，诈骗巨额保证金”。
中国茧丝绸交易市场正面临更大挑战。
6月23日，江苏省南通市中级人民法院法警前往浙江嘉兴，依法查封该市场交易主体嘉兴中国茧丝市场交易结算有限责任公司(下称结算公司)的三大专用保证金账户，冻结账面资金共计998万余元。
南通市中院一负责人向本报表示，加上此前江苏警方查封该市场另一专用保证金账户的2500万元现金，其保证金总额不足3500万元。然而，以目前该市场远期合同订单市值计算，其客户保证金总额至少应高达1亿多元。
对于是否涉嫌挪用“期货交易”保证金，该市场与涉案企业江苏启东市天益茧丝绸棉业有限公司(下称天益公司)各执一辞，使得纠纷本身充满诡谲意味。
天益“做市”？
6月22日傍晚，本报记者收到一份匿名传真，指称天益公司“欺行霸市”、“扰乱市场正常经营”。
这份传真披露，民营企业天益公司系该市场55号会员，前身为国企启东市茧丝绸有限公司(下称启东丝绸公司)，两公司的法人代表均为南通市人大代表黄天辉。2002年至2004年间，两公司多次入市交易，累计亏损900多万元。
2005年初，天益入主55号席位，订立新的干茧供货合同3000余吨，汇入保证金2108万。10月下旬，天益以270吨干茧虚假质押方式“骗取结算公司预付款700万元”。11月初，天益返还100万元预付款，质押茧相应减少至约210吨，尚有结算公司提供的预付款600万元。至11月15日，天益还持有1100吨供货合同，应于2006年3月25日交货。
“11月下旬，结算公司调查发现，天益已私下将质押干茧变卖”。这份传真指称，当时干茧价格暴涨至每吨9万余元，而天益在6月份签订的供货1100吨干茧价格约为每吨6.36万元。天益将该1100吨干茧卖到现货市场，至少比向市场正常履约多获利3300万元。
“我们按市场违约处罚制度，将其履约保证金罚给由此受损的另一方会员企业。”6月25日，本报记者获得的该市场另一份书面材料称，天益拒不执行处罚，未承担一千余万元违约金，也未没有还600万元预付货款。
这两份书面材料称，2006年1月25日，市场将天益大部分合同强行平仓，仅剩210吨质押茧未被转让。2月14日至15日，启东警方以冻结该市场法人代表名下的存款、汇款为由，“超其立案标的(2300万元)，强行冻结属于市场其他会员企业的5200万元保证金”。
根据该市场交易规则，会员单位去年订立的2006年3月25日到期的远期合同，应于今年3月12日停止交易。但据该市场电子商务平台“金蚕网”公开记录显示，天益公司并未履行遭质押的210吨干茧合同交割。
6月25日，天益老总黄天辉对本报记者表示，双方之间的借款合同违法了有关企业之间不得相互借贷的金融法律法规，应当认定借款无效，目前该公司已提起上诉。
黄天辉认为，上述说法属于“无稽之谈”。早在2005年12月，天益就报案称其被市场诈骗2000余万元，启东市公安局现已立案侦查。
目前，该市场总裁刘佳林被悬赏通缉，其所涉案情为“虚拟交易主体，诈骗巨额保证金”。
挪用保证金？
黄天辉对本报记者说，该市场采用标准品合同，合同可以随时买卖，既可买空也可卖空。交易户既可兑现远期合同，也可提前抛售，这是符合交易规则的。
至于“将质押干茧变卖”之说，黄声称，如果事实确凿，他早就“吃官司”了。据介绍，2005年11月13日，其寄存在该市场位于海盐仓库里的27吨茧子，被结算公司以伪造的商函贸然质押，价值290多万元。当时，他就向浙江省公安厅经侦总队及启东市公安局举报该市场“诈骗”。
2005年12月7日，江苏天益、嘉兴大江南茧丝绸公司等企业还前往商务部，向国家茧丝办反映该市场“诈骗客户”的有关情况。今年初，茧丝办也两度致函浙江省、嘉兴市有关部门，要求尽快查清该市场“期货交易”纠纷，妥善解决各方矛盾(详见本报2006年6月12日相关报道)。
多位交易户向本报指出，仅以2006年3月25日到期的干茧合同交易为例，即可发现该市场巨额期货交易保证金下落不明的相关事实。
2005年，浙江巴贝集团签订该期干茧合同1.6万多吨。在该市场将保证金额度由5%提高至40%之后，巴贝应追加保证金约2.16亿元。算上已缴纳的9200万保证金，巴贝应交纳保证金3.08亿元。而该订单合同涉及多空双方，与巴贝合同对应的买家同样应预缴等额保证金。也就是说，这1.6万吨合同可为该市场“创收”6亿多元保证金。
然而，2005年11月绍兴市中级人民法院、嵊州市公安局调查发现，该市场账户上仅有800万元保证金。为此，警方迅速冻结、查封了该市场账户，案值9200余万元。12月8日，该账户在巴贝索赔成功后解冻。
截至今年6月23日，根据金蚕网公开的所有品类(干茧、A丝、B丝)远期合约持仓量，以目前7%的保证金额度计算，多空双方应交纳的保证金1.2亿元以上。
但南通市中院向本报确认，目前该市场设立的所有保证金账户总额不足3500万元。那么，交易户缴纳的巨额资金现在何处？
连日来，本报多次电话联系该市场副总裁兼结算公司总经理叶金松、市场大股东浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长周国建，二人均未就此回应。