国内最大非法炒金案宣判 涉案金额达771亿(图)(2)

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/10/03 03:53:49

巨额款项去向不明

经过警方调查取证，吴洪跃于2008年6月16日被抓获。

在对伦亚公司进行调查的同时，上海凯斯顿投资管理有限公司北京咨询分公司(简称凯斯顿公司)也浮出水面，该公司于2007年10月成立，幕后的控制者也是郭家强。该公司与伦亚公司的经营模式完全相同。经过进一步调查，凯斯顿公司的卢樱、雷建伟等6人陆续归案。在2008年1月，卢樱还曾接替吴洪跃，做过伦亚公司的法人代表。

据检察官符秋介绍，两家公司所提供的黄金期货交易软件实际并未与各大期货交易所联网。虽然交易平台能让客户看到买卖交易的记录，但交易并未真正进行，完全是在一个虚拟的交易市场内完成的。两公司可以进行后台控制，客户买卖的所谓黄金期货产品是赚或赔，完全由后台控制。据吴洪跃、卢樱等人交代，这套软件系统是郭家强花钱从香港买的。

从2006年8月至2008年6月，两家公司共争取到了1143名客户，交纳的保证金已经上亿，交易的黄金期货产品价值更是高达771亿元。据统计，千余名客户直接亏损7450余万元。

符秋说，由于目前郭家强在逃，客户的钱在打入伦亚公司和凯斯顿公司后，最终的去向还是个谜。办案人员发现，目前包括被冻结的相关涉案人员账户，资金余额只有400万元左右。吴洪跃分到了200万，资金流失相当惊人。

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