防制洗錢法 損美外交

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/10/02 16:39:13
編譯中心紐約20日電 世界新聞網 北美華文新聞、華商資訊
November 21, 2010 06:00 AM | 932 觀看次數 |  | 4  |  | 
「華爾街日報」報導，美國一些大銀行正停止或減少與外國駐美大使館和代表團的商業往來，以遵守美國的防制洗錢法規，而這種情況可能影響美國的對外關係。
國務院說，約有40個國家已受到影響，包括16個非洲國家。國務院下周將請銀行管制人員為這些大使館和代表團主管做簡報，並表示它正全面介入，希望解決這種可能影響美國外交作業和安全的問題。
國務院發言人說：「這是商業決定，顯然影響到外交關係。我們希望這些外國代表團能夠在美國進行正常的外交功能。」
摩根大通銀行9月30日向各國大使發出至少150封信函，表示它決定在明年3月31日關閉為外交和外國政府實體服務的部門。它聲明這種決定只涉及商業帳戶，不影響私人帳戶。
據悉，花旗集團正考慮與一些大使館斷絕往來，美國商業銀行和匯豐銀行則已付諸行動。美國商銀上月底向安哥拉駐華府大使館發出通知，並在本月9日關閉大使館的帳戶。
安哥拉駐美大使抱怨說：「這種做法造成我們從未預期的情況，尤其外交代表團理應受到保護。沒有銀行帳戶使我們很難運作。」
彼德森國際經濟研究所學者楚曼，對銀行拖到現在才與某些國家斷絕往來感到意外。他指出，擁有很多大使館業務的華府Riggs國家銀行，曾協助前智利獨裁者皮諾契特隱藏大筆財富，最後因此倒閉。
匯豐2005年收購一大部分Riggs的大使館業務，稍後又併入華克維銀行的大使館業務。聯準會和金融司上個月下令匯豐加強遵守防制洗錢法規。雖然其中並未提到使館業務，可是仍然引起大銀行注意。
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