女高材生网络传销骗倒百人 称投资回报达500%

http://news.QQ.com　 2007年07月30日08:07南京晨报评论2条
晨报讯　记者昨天从省公安厅了解到，在打击传销犯罪专项行动中，我省经侦部门破获了一起网络传销案件。一名经济系高才生在网上发布理财信息，谎称网络投资理财，投资8个月回报率可达500％以上，另外发展人员还可以获得10％－15％的直接推荐奖。短短几个月，就有数百人上当，涉案金额达200余万元。

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网络投资神话原来是传销
2007年2月9日，一个姓魏的女受害人急匆匆地走进邳州市公安局经侦大队报案。她说，今年1月23日，自己通过好友王某的介绍认识了一个姓贾的人，贾某向其介绍“GoldMoney”网络投资理财，投资8个月回报率可达500％以上，另外发展人员还可以获得10％－15％的直接推荐奖。魏某为之心动，当即投入现金2.8万元交给贾某，作为贾某发展的下线。第二天，贾某即交给魏某840元返利款，说是“开门红”，魏某非常高兴，以为抓住了一棵摇钱树。可是好景不长，几天后当魏某再次向贾某要返利款时，贾某就开始以种种理由拒付，后来一直避而不见。魏某觉得被贾某骗了，遂来报案。据魏某称，在邳州像她一样上当受骗的还有100多人。
邳州市公安局经侦大队认为这是一起打着网络投资的幌子，利用互联网从事非法传销骗取钱财的传销犯罪。经侦大队通过魏某、王某，查找更多的投资参与者，进一步了解“GoldMoney”网络投资理财的内幕。通过初步调查，此案在邳州涉及200余人，涉案金额上百万元。
一个多月后经侦大队初步摸清了该传销组织的基本情况，该组织骨干成员主要由安徽、湖南等地社会闲散人员组成，涉案人员达1000余人，该团伙租用境外服务器，建立GoldMoney英文网站，然后依托网站以高回报率为诱饵，骗取群众钱财。嫌疑人在网上不使用真实姓名。与此同时，邳州市工商局也对贾某等人涉嫌非法传销行为作出认定。
经济系女高才生带领下线行骗
3月14日，专案组获取信息，贾某出现在安徽省淮南市。专案民警立即赶赴淮南，在当地警方的协助下，成功将贾某在其男友家中抓获。
贾某系某高校经济系高才生，经过一番较量，贾某交待了自己的犯罪事实。并交待出其下线“五洲同庆”、“野狼”系邳州人，真名为“顾某某”、“魏某某”，其上线刘某某系安徽淮北人。专案民警还从“顾某某”、“魏某某”在网上留下的蛛丝马迹中查找其身份线索，找到了“顾某某”、“魏某某‘二人的藏身地。经过连续几天的蹲点布控，终于将“顾某某”、“魏某某”抓获归案。而刘某某听到消息后仓皇出逃在深圳机场被专案人员抓获。
经审查，该犯罪集团自去年10月份以来，以所谓投资2000元、8000元、20000元、28000元人民币的档次购买虚拟金币，每天按2% 3%比例返还，一直返还240天，蒙骗群众进行非法传销，涉案价值200余万元。到此这起网络传销案顺利告破。
□案件回放
一年收益百万让人做起发财梦
今年1月份的一天，魏某突然接到老同学王某从安徽打来的电话，说自己正在进行一种购买金币的新型网络投资，最高可以获利达7倍之多，也可以介绍魏某一起发财，并告诉魏某该公司的互联网址，让魏某上网看看。魏某正下岗在家里无事可做，一听说王某有发财的机会，而且是通过高科技互联网进行的基金投资。上到互联网上发现的确有这个网站，全是英文，虽然不懂，不过显得很是正规，再加上有老朋友介绍，魏某也动了心，于是向王某表示愿意投资，但又担心自己不懂英文无法操作。王某爽快地表示没有问题，说有人专门负责操作并将贾某介绍给了魏某。
几天之后，贾某来到邳州，与魏某见了面。贾某充满激情地向魏某介绍生财之道，并且说发展的下线人越多，获得的回报也就越来越多，你的财富也就越来越多！只要你用心去做，一年后收获百万元绝对没有问题！
贾某的话让魏某听得热血沸腾：别人能做到的事我为什么做不到？只要自己投资一部分，再介绍几个朋友加入，又不太费事，要是早加入，我也能有一两百万了！于是就出现了文章开始的一幕。
作者：金铮　沈宫轩　王业全
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