中国通过反洗钱法

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/06/13 14:49:34

中国人大常委会通过反洗钱法，以加强对金融机构的监督管理，并遏制洗钱犯罪及相关犯罪。法律将于明年1月1日起生效。
新法律规定，中国境内的金融机构和部分特定非金融机构，应当"建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度"。
未遵守条例而导致洗钱发生的金融机构，最高将被处以500万元罚款，并有可能遭停业整顿或吊销经营许可证。
这部法律将反洗钱定义为"通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动"。
国际性问题
中国人大常委会法工委刑法室主任郎胜在新闻发布会上说："反洗钱是我们社会经济发展以后出现的一个新的课题，也是我们建立市场经济面临的一个新的挑战。"
朗胜表示，由于洗钱活动往往具有跨国性质，因此中国反洗钱法符合国际公约，但是一些具体措施的规定还要适合中国的实际情况。"
他同时指出，洗钱是国际性问题，需要国际社会共同努力加以打击。
新华社报道引中国法律界和金融界人士表示，反洗钱法旨在预防和打击日益猖獗的洗钱活动，也为中国深入参与国际反洗钱合作创造了条件。
国际组织估计，现在世界上每年的洗钱数量大约相当于世界经济总量的2%至5%。
中国跨境洗钱犯罪问题日益突出，2005年，中国共打掉地下钱庄及非法外汇买卖窝点47个，涉案金额折合人民币上百亿元。
美联社指出，中国将在今年底向国际金融机构开放市场，中国打击国内金融犯罪的举措，主要是为提高国内银行的竞争力。
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