深圳警方捣毁一个以炒外汇为名的诈骗团伙
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http://www.sina.com.cn 2009年04月09日 07:54 新华网
新华网深圳4月8日电(记者王传真)深圳市公安局8日公布,深圳警方经过缜密侦查,打掉一个以炒外汇为名的诈骗团伙,抓获9名犯罪嫌疑人。
据介绍,2008年7月初,深圳警方接到深圳市某信息职业技术学校28名毕业生报案,他们就职的深圳市鑫悦投资有限公司高层突然失踪,毕业生们投资炒汇的148万余元无法收回。
警方专案组经调查发现,深圳市鑫悦投资有限公司以招工为名,对这28名毕业生进行金融投资、外汇、黄金买卖等方面培训,要求每人投资不少于4万元进行实际外汇、黄金买卖,造成上述“新员工”共损失人民币148.4万元;该公司以虚假信息注册成立,注册资本50万元,法人代表为刘某,公司实际经营者为股东杨某和股东李某,所有的客户资金在打入该公司指定账户后,均被迅速从ATM自助银行或银行柜台取现,资金并没有进入外汇交易市场;该公司股东杨某另开了一家深圳市宏利丰投资有限公司,李某也在深圳某大厦经营一家兴达世纪投资公司,进行同样的诈骗。
2009年3月31日,深圳警方采取收网行动,先后抓获鑫悦公司经营人杨某、李某,总经理杨某,部门经理刘某,前部门经理曾某,公司网站维护人员刘某,以及宏利丰公司部门经理张某;4月5日抓获“兴达世纪”公司副总经理韩某、投资部经理王某。警方对上述犯罪嫌疑人已实行刑事拘留。
据犯罪嫌疑人供述,该案涉及30余客户共200余万资金,基本上被杨某和李某侵占,其中少部分用于公司运营。
新华网深圳4月8日电(记者王传真)深圳市公安局8日公布,深圳警方经过缜密侦查,打掉一个以炒外汇为名的诈骗团伙,抓获9名犯罪嫌疑人。
据介绍,2008年7月初,深圳警方接到深圳市某信息职业技术学校28名毕业生报案,他们就职的深圳市鑫悦投资有限公司高层突然失踪,毕业生们投资炒汇的148万余元无法收回。
警方专案组经调查发现,深圳市鑫悦投资有限公司以招工为名,对这28名毕业生进行金融投资、外汇、黄金买卖等方面培训,要求每人投资不少于4万元进行实际外汇、黄金买卖,造成上述“新员工”共损失人民币148.4万元;该公司以虚假信息注册成立,注册资本50万元,法人代表为刘某,公司实际经营者为股东杨某和股东李某,所有的客户资金在打入该公司指定账户后,均被迅速从ATM自助银行或银行柜台取现,资金并没有进入外汇交易市场;该公司股东杨某另开了一家深圳市宏利丰投资有限公司,李某也在深圳某大厦经营一家兴达世纪投资公司,进行同样的诈骗。
2009年3月31日,深圳警方采取收网行动,先后抓获鑫悦公司经营人杨某、李某,总经理杨某,部门经理刘某,前部门经理曾某,公司网站维护人员刘某,以及宏利丰公司部门经理张某;4月5日抓获“兴达世纪”公司副总经理韩某、投资部经理王某。警方对上述犯罪嫌疑人已实行刑事拘留。
据犯罪嫌疑人供述,该案涉及30余客户共200余万资金,基本上被杨某和李某侵占,其中少部分用于公司运营。
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