涉嫌接受CCI行贿中国企业名单大曝光

作者：唐家婕
来源：财新网
美国司法部文件显示，CCI进行过200笔以上行贿，其中60多笔与中国企业有关，牵涉至少40家以上中国企业
美国司法部披露的文件显示，在美国控制元件公司（Control Components Inc.，简称CCI）涉嫌海外行贿案中，该公司进行过200笔以上行贿，其中有超过60笔与中国企业有关，中石油股份（PetroChina）、中海油（CNOOC）、中国原子能工业公司、中国国电、华能电力、中国土木工程集团有限公司、大唐电力等多家中国央企出现在这份潜在受贿名单上。
2009年7月，美国司法部对外披露，总部位于加利福尼亚州橙县奥兰治市的CCI公司违反了美国《海外反腐败法》（FCPA）和《旅行法》（Travel Act），在2003年至2007年间，共在30多个国家或地区向当地国有及私营公司的有关人员行贿一案。CCI公司的行贿金总额达685万美元，由此获得约4650万美元巨额利润。最终，CCI公司与美国司法部达成认罪和解协议，同意支付刑事罚金1820万美元。
不过，2009年10月，美国司法部继续向CCI公司高管提出起诉。美国司法部向法院提交的一份起诉书，披露了包括236笔CCI海外行贿行为的附件，而这正是CCI雇佣的律所在内部调查之后，向美国检察机关提供的文件中的一份。
这个名单详细列明了涉嫌接受CCI行贿的企业和个人，时间以及金额。由于名单名称为英文，难以确认相应的中文名称。不过，其中至少有超过60多笔交易涉及中国企业，牵涉到的企业数量则至少在40家以上。
中石油股份（PetroChina）、中海油（CNOOC）、中国原子能工业公司、中国国电、华能电力、中国土木工程集团有限公司、广东省电力设计研究院、广西电力设计研究院、四川化工总厂、中南电力设计院等企业，英文名称均出现在这份名单上。
部分出现在这个名单上的中国企业名称难以猜测。一些企业的英文名称则可以直接翻译为中文如宁夏发电、中国国电、大唐发电、江苏核电有限公司、中石油物资装备公司、国华电力、浙江天然气、哈尔滨电力、四川美丰化工等，是否就是对应的中国企业，尚难确认。
附：涉嫌接受CCI行贿中国企业名单（不完全名单）
大概日期
大概金额（美元）
接受方（或受益方）
2005年
38048
Sun Xing Di,Shanghai Electric Corporation，Power Design Institute
2003年10月21日
36146
Qin Rui，Qing Ding Guo and Sha Li之子，其中Sha Li来自国华电力（Guo Hua Electric Power）
2003年1月20日和2003年2月18日
30923
China Warenhandeisgesellschaft，Zhang Minyou，Li Daolin，Zhan Weihua（神华国际/泰山电力），Yang Xiaohua（广东省电力设计研究院）
2004年
41373
Qin Rui，Qing Ding Guo and Sha Li之子，其中Sha Li来自国华电力
2004年：1月20日，4月，10月15日；
2005年：1月14日，3月1日
226712
Lu Yan（Jia Long Mechanical），Mr.Li（Kela-2），Zhao Qun（Jia Long Mechanical），中石油物资装备公司
2005年1月14日和3月1日
85920
Zhao Qun（Jia Long Mechanical），中石油物资装备公司
2004年1月23日
42596
Dabn Qiang（广西电力设计研究院）， Sun Mingli（Datang Gui Guan Heshan Power Generating Corp. Ltd.）
2003年
7500
Meson Technology Hon!l Ko，9 Ltd.，四川化工总厂
2003年
2500
中石油股份
2005年1月18日
16000
Luo Anping（Ghengdu Xin Pu Technology），中石油股份
2004年4月13日
15000
Luo Anping（Chengdu）（Xin Pu Technology），中石油股份
2003年
143091
Golden Fidelity Ltd., Zhang Pei, Liu Peixian (CPMEC), Cheng Shuang（Lang Fang Power Design Insitute）, GC&C Inc.
2004年4月2日
5000
Liu Hui（Chengdu Chuanliao Trading Company），Chengdu Aircraft，中石油股份
2004年7月7日
15000
Hui Xie Hong Kong ltd.，Yu Jinghai（中国原子能工业公司，China Nuclear Energy Industry Corp，CNEIC）
2004年1月19日
3850
Li Ping（Suzhou Engineering），Wu Tao（中南电力设计院，Central Southern China Electric Power Design Institute），Wu Qiong（中南电力设计院）
2004年，2006年
78000
Pu Xinmao（Daqianjun Power），RenQun（Chengdu Chenhua）， China Electric Power Technology，Mr.Shengke（Power Design Institute）
2004年3月3日
3333
Huang Haipin（Ao Xiang Engineering），Power Design Insitute
2004年2月19日
11236
Peng Tao（Power Design Insitute），Xuzhou China Resources Electric Power
2004年1月23日
3516
Ju Yongtao（Power Design Insitute）
2004年1月20日
7812
Fu Xiangwei（Northeast Design Institute）
2004年1月15日
18000
Kang Jian（Zhong Neng Long Inti. Corp. Ltd.），浙江天然气（Zhejiang Natural Gas）
2004年1月5日
55598
Kang Jian（Zhong Neng Long lotI, Corp,Ltd.)，浙江天然气
2003年12月5日
3920
Lu Yan（Jia Long Machinery Ltd.），中海油股份
2004年
40437
Lilian Cai, Wang Mei，Guo Yuchao（China Huaneng Electrical Power），Li Huasheng（China Huaneng Electrical Power），Zheng Jianlong（China Huaneng Electrical Power）
2004年5月13日
16000
Wang Congrong，江苏核电有限公司（Jiangsu Nuclear Power Corp.）
2005年1月31日
31500
Sheng Jier，大唐电力（Datang Power）
2005年9月26日
47196
Sheng Jier，Gong Rang（China Electric/大唐发电）
2005年
64400
Skoda Power，大唐发电
2003年8月1日
7500
Kang Hui（Xin Pu），中海油（CNOOC）
2004年3月16日和4月20日
29400
Bao Yuanzhu（Dingzhou Power），Li Guizhen（Dingzhou Power），Long Haiyun（Dingzhou Power），Jiang Congjin （Dingzhou Power）
2003年7月31日
1500
Li Zhenxin（Henan Huamei Power Equipment）
2004年3月15日
8180
Long Yuan Company,Power Design Institute
2007年5月10日和7月3日
33525
Mr.Xiao，Sang Linhuai（Huainin Lairui Power High Tech Dev.Co.），Spring Energy Technologies，大唐发电
2003年8月1日
1000
Liu Hui（Chengdu Chuanliao Trading Company），SDIC Huajing Power/Meiya Power
2005年
3900
Chengdu Chuanliao Trading Company，中国国电（China Guodian）
2006年
3654
Chengdu Chuanliao Trading Company，中国国电
2006年
1134
Chengdu Chuanliao Trading Company，中国国电
2006年
4860
Chengdu Chuanliao Trading Company，宁夏发电（Ningxia Power）
2006年
2430
Chengdu Chuanliao Trading Company，华能集团（Huaneng Group)
2006年
2191
Meson Technologies, 中国石油天然气管道工程有限公司
2004年9月30日
45307
Tang Liqun（Fujian Pacific）
2003年11月2日
1000
中国国电
2004年
8000
四川化工总厂（Sichuan Chemical Works）
2004年6月1日
7000
Zhen Yongzhong（Shenzhen Mawan Power）
2004年1月8日
2016
Liu Hui（Chengdu Chuanliao Trading Company），Huaneng Power
2005年2月3日
105000
Zhao Qun（Jia Long Mechanical），Erdos Electric Power
2006年
15623
Wang Dawei（Guorun Electric），Yan Lin（Shanghai Nibo Auto Control Equipment）
2004年1月14日
634
Li Zhengxing（Qujing Power Generation）
2006年8月3日
7500
Shanghai Juhon Consulting Co,Ltd.，Genting Power
2007年4月18日
58800
Hu Yan Liang（Huanan HCC Super Information System），China Resources Power
2004年
82866
General Technology，Power Design Institute，Kentex，Suntech，China Huaneng
2006年7月5日
17622
Yan Lin（Shanghai Nibo），Power Design Institute，GuoDa/Zhangjiang Power
2005年9月15日和10月7日
24967
Digitone Technology Ltd.，Mr.Xue（Power Design Institute），Mr.Sgi（Power Design Institute）
2006年
44043
Zhang Qiang（Shanxi Fulite），Xie Pingzhou（Shanxi Bai Hui），Ningxia Power
2004年
2480
Digitone，Zhejiang Electric Power
2003年
14425
中国土木工程集团有限公司（China Civil Engineering Construction Corporation）
2006年3月21日
20260
Mature Yeild Ltd,Power Design Insititute，China National Water/China Datang
2005年
27442
Meson，Spring Emergy，Shenhua/Guo Hua Electric Power
2005年1月14日
58500
Kang Jian（CNOOC/Sky Team Trading），CNOOC，Power Desing Institute
2003年4月11日和9月18日
15300
Chen Yena，Lu Tianyin（哈尔滨电力，Harbin Power）
2004年1月5日
13000
Kang Jian（Digitone），中海油（CNOOC)
2004年1月5日
9000
Lu Yan（Winfo），中海油（CNOOC）
2004年1月5日
3000
Lu Yan （Winfo），四川美丰化工（Sichuan Meifeng Chemical Co.）
2003年
4000
Zhang Jiabo（China National Machinery and Equipment Corp.）