騙到最高點 詐大陸珠寶董娘1億

• 2010-12-30
• 中國時報
• 【蕭承訓／台北報導】

    　台陸菲首度聯手執行「1130」專案破獲兩岸詐騙集團，剿破設在菲律賓的電信機房和台灣的洗錢中心，逮捕近兩百名成員。刑事局昨天指出，該集團詐騙雲南金版納翡翠公司的老板娘揭正霞，得手兩千三百一十一萬人民幣（約合台幣一億二百多萬元），創下兩岸電信詐騙被詐金額最高紀錄。

    　警方指出，今年十月底，揭女接獲詐騙集團電話，指其身分遭盜用，要對其帳戶進行監管，陸續以同一理由，要揭女把錢匯入指定「安全帳戶」，揭女在一周內匯款廿多次，匯了二千三百一十一萬人民幣後，才知被騙。另大陸公安查出，北京也有人被騙一千三百萬人民幣、浙江溫州有人被騙一千兩百萬人民幣；光十、十一兩個月間，大陸廿一省就有四百多名被害人被騙，該集團在大陸詐得一點四億人民幣（約合台幣六點二億元）。

    　大陸北京公安部認為事態嚴重，於是依兩岸共同打擊犯罪合作協議，會同刑事局追查；刑事局長林德華指示偵七隊配合查辦，並前往大陸召開專案會議，籌畫同步掃蕩行動。

    　警方發現，詐騙集團係由台灣和大陸民眾組成，電信基地設在菲律賓十個據點，待大陸民眾匯款後，即由車手提領轉存至指定帳戶，然後由台灣負責洗錢的「水頭」，透過大陸網路銀行Ｕ盾卡，轉帳洗錢到香港、廣東、福建等地。

    　因過去菲律賓從未辦過兩岸詐騙集團，刑事局國際科特別派員到菲國提供協助，菲警方據以兩度掃蕩電信基地，逮捕廿多名台籍及大陸人士。

    　大陸公安並在前天與刑事局同步執行掃蕩，在雲南、江蘇、安徽、湖北、四川等地逮捕上百人，起出大批贓證物。而刑事局則在台中逮捕涉嫌洗錢轉帳的女子杜美玲、蔡璨得和蔡的邱姓男友，起出無線網卡、筆記型電腦、教戰守則。

    　警方發現，同為廿九歲的杜、蔡兩女，當過護士，杜女還曾到泰國擔任詐騙集團的叩客部隊，但此次該集團似乎已有所警覺，警搜索前已把轉帳的Ｕ盾卡給銷毀。

    　不過警方從查扣的人頭存簿發現，每天都有數十萬的資金來來去去，顯示有相當多的大陸人遭騙。警訊後，昨天依洗錢等罪將杜女等三人移送台中地檢署偵辦。